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內(nèi)蒙古銀行股份有限公司需對內(nèi)蒙古銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)與個人賬戶分類分級系統(tǒng)駐場開發(fā)改造服務(wù)項目進行單一來源采購，有關(guān)事項如下：
一、項目編號
項目編號：2023-04
二、項目概況
（一）項目名稱：內(nèi)蒙古銀行反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)與個人賬戶分類分級系統(tǒng)駐場開發(fā)改造服務(wù)項目
（二）資金來源：企業(yè)自籌
三、采購內(nèi)容
根據(jù)采購人2023年系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)與個人賬戶分類分級系統(tǒng)駐場開發(fā)改造工作如下：
1.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)開發(fā)及改造：(1)完成反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息安全保護工作，對敏感數(shù)據(jù)去標(biāo)準(zhǔn)化和脫敏處理，包括數(shù)據(jù)脫敏、日志審計、異常查詢預(yù)警、權(quán)限控制及審批流程等功能；(2)根據(jù)監(jiān)管最新要求完善客戶盡職調(diào)查相關(guān)功能；(3)反洗錢監(jiān)管檢查關(guān)注數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，從數(shù)據(jù)角度挖掘客戶盡職調(diào)查等制度執(zhí)行情況，為便于總分行日常自查非現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)，掌握行內(nèi)反洗錢數(shù)據(jù)存在的問題，建設(shè)反洗錢專項檢查工具；(4)根據(jù)監(jiān)管要求持續(xù)優(yōu)化可疑監(jiān)測模型；(5)根據(jù)監(jiān)管要求持續(xù)開展數(shù)據(jù)治理工作；（6）對新建系統(tǒng)、現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)變更的分析及取數(shù)邏輯改造；（7）系統(tǒng)日常運維工作。
2.個人賬戶分類分級系統(tǒng)日常開發(fā)及改造：(1)對接網(wǎng)絡(luò)查控平臺系統(tǒng)，完善賬戶風(fēng)險等級管理及業(yè)務(wù)與賬戶風(fēng)險的及時、有效聯(lián)動控制；(2)持續(xù)優(yōu)化賬戶風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警規(guī)則與賬戶風(fēng)險等級調(diào)整；(3) 對新建系統(tǒng)、現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)變更的分析及取數(shù)邏輯改造；(4)電子渠道事前賬戶開戶規(guī)則測試及上線。(5)系統(tǒng)日常運維工作。
四、談判須知
無論在談判中過程及結(jié)果如何，談判對象均應(yīng)自行承擔(dān)所有與參與洽談活動有關(guān)的全部費用。采購方均無向談判供應(yīng)商解釋其成交或未成交原因的義務(wù)，不退還響應(yīng)文件。談判供應(yīng)商同時對談判的相關(guān)內(nèi)容負有保密義務(wù)。
五、供應(yīng)商資格要求
1、供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊，并具有獨立法人資格, 同時具有足夠資產(chǎn)和能力來有效地履行合同，近三年內(nèi)無重大違法記錄，不存在被司法、行政機關(guān)經(jīng)查實和處罰且按采購文件規(guī)定喪失投標(biāo)資格的不良行為記錄以及在與采購人履約過程中出現(xiàn)重大違約行為被解除合同的情形；
2、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍須具有該項目采購相關(guān)內(nèi)容，且在有效期內(nèi)；
3、近三年供應(yīng)商具有良好的財務(wù)狀況，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)；
4、供應(yīng)商投標(biāo)人必須為一般納稅人，中標(biāo)后能夠開具適用稅率的合法增值稅專用發(fā)票；
5、投標(biāo)單位法定代表人/負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一采購項目投標(biāo)。否則，相關(guān)投標(biāo)無效；
6、投標(biāo)人在近三年無違法違規(guī)等任何不良行為反映或記錄，三年內(nèi)無因自身原因違約或不恰當(dāng)履行合同引起的終止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄，無被責(zé)令停業(yè)或暫停投標(biāo)記錄；
7、供應(yīng)商需提供中國裁判文書網(wǎng)http://wenshu.court.gov.cn查詢的無行賄記錄截圖；
8、本次采購不接受聯(lián)合體。
六、采購文件的獲取
1、報名時間：2023年9月13日至2023年9月19日，截止時間為2023年9月19日17:00,逾期不再受理。
2、報名郵箱：nmgyhzb@boimc.com
3、遞交資料：
（1）法人授權(quán)委托書（授權(quán)委托人必須攜帶本人身份證）；如法定代表人參加采購活動的，須提供企業(yè)法定代表人身份證明并攜帶本人身份證；
（2）加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照副本；
（3）近三年財務(wù)審計報告；
（4）供應(yīng)商需提供中國裁判文書網(wǎng)http://wenshu.court.gov.cn查詢的無行賄記錄截圖。
4、獲取方式：郵箱發(fā)送
七、談判時間和地點及響應(yīng)文件的遞交
1、響應(yīng)文件遞交截止時間：2023年9月22日14:30時（北京時間），逾期不再受理。
2、響應(yīng)文件遞交地點：內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號A座506會議室）。
3、遞交要求：響應(yīng)文件須密封后提交。響應(yīng)文件的封套應(yīng)寫明參與項目、單位信息等必要內(nèi)容并加蓋單位鮮章（或密封章）。
4、談判開始時間：2023年9月22日14:30時（北京時間）
5、談判地點：內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號A座506會議室）。
6、屆時請供應(yīng)商派代表出席談判現(xiàn)場。
八、聯(lián)系方式
（一）采購人：信息科技部
聯(lián) 系 人：尹倩
電 話：0471-5180307
（二）執(zhí)行機構(gòu)：集中采購委員會辦公室
聯(lián) 系 人：史大申
電 話：0471-5180132
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