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各位股東：

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2021年3月5日（星期五）召開本公司2021年第一次臨時股東大會。具體事宜公告如下：

一、會議時間及地點

時  間：2021年3月5日（星期五）上午9:00

地  點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

審議《關于補選、調(diào)整內(nèi)蒙古銀行第四屆董事會部分董事的議案》。

三、出席會議的對象

（一）截至股權(quán)登記日在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權(quán)；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權(quán)登記日：2021年3月4日;

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登記地點:內(nèi)蒙古銀行大廈A座1506辦公室;

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：法人股東須持法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、權(quán)益賬戶卡原件和出席人身份證原件及上述證件的復印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件）。

2.個人股東：個人股東須持本人身份證原件和權(quán)益賬戶卡原件及上述證件的復印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復印件、代理人身份證原件及復印件和股東簽署的授權(quán)委托書（見附件）

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵編：010010

聯(lián)系人：鄔致安 0471-5180013、18686012678    霍登云 0471-5321703、18047115711

傳真：0471-5180011

電子郵箱：boimcdsh@126.com

（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應被限制表決權(quán)的，按照有關監(jiān)管要求執(zhí)行。

（三）本次會期預計半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費用自理。

     特此公告

附件1 授權(quán)委托書

附件2 董事候選人簡歷

附件3 內(nèi)蒙古銀行2021年第一次臨時股東大會參會回執(zhí)

內(nèi)蒙古銀行董事會
 2021年2月1日