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各位股東：

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2020年6月30日（星期二）召開本公司2019年度股東大會。具體事宜通知如下：

一、會議時間及地點

時  間：2020年6月30日（星期二）上午9:00

地  點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

（一）審議事項

1.內(nèi)蒙古銀行董事會2019年度工作報告；

2.內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會2019年度工作報告；

3.內(nèi)蒙古銀行2019年度財務決算報告；

4.內(nèi)蒙古銀行2019年度利潤分配預案；

5.內(nèi)蒙古銀行2020年度財務預算報告；

6.內(nèi)蒙古銀行2020年度固定資產(chǎn)支出預算報告；

7.內(nèi)蒙古銀行董事會對董事2019年度履職評價報告；

8.內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2019年度履職評價報告。

（二）通報事項

關于對內(nèi)蒙古銀行2019年度關聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關聯(lián)交易情況的通報。

三、出席會議的對象

（一）截至股權登記日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權登記日：2020年6月29日;

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登記地點:內(nèi)蒙古銀行大廈A座2008辦公室;

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：法人股東須持法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、權益賬戶卡原件和出席人身份證原件及上述證件的復印件（加蓋公 章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權委托書（見附件1）。

2.個人股東：個人股東須持本人身份證原件和權益賬戶卡原件及上述證件的復印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復印件、代理人身份證原件及復印件和股東簽署的授權委托書（見附件1）。

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵    編：010010

聯(lián) 系 人：鄔致安 0471-5180013、18686012678；霍登云 0471-5321703、18047115711

傳    真：0471-5180011

電子郵箱：boimcdsh@126.com

（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應被限制表決權的，按照有關監(jiān)管要求執(zhí)行。

（三）本次會期預計半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費用自理。

特此公告

附件1：授權委托書

附件2：參會回執(zhí)

內(nèi)蒙古銀行董事會
2020年6月9日