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各位股東：

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2019年5月24日（星期五）召開本公司2018年度股東大會。具體事宜通知如下：

一、會議時間及地點

時  間：2019年5月24日（星期五）上午8:30

地  點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

（一）審議事項

1.內(nèi)蒙古銀行董事會2018年度工作報告；

2.內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會2018年度工作報告；

3.內(nèi)蒙古銀行2018年度財務(wù)決算報告；

4.內(nèi)蒙古銀行2018年度利潤分配預(yù)案；

5.內(nèi)蒙古銀行2019年度財務(wù)預(yù)算報告；

6.內(nèi)蒙古銀行2019年度固定資產(chǎn)支出預(yù)算報告；

7.內(nèi)蒙古銀行2019年度定向發(fā)行方案；

8.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次定向發(fā)行有關(guān)事宜的議案；

9.關(guān)于審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司募集資金管理制度》的議案；

10.關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶的議案；

11.關(guān)于審議《附生效條件的股份認購合同》的議案；

12.內(nèi)蒙古銀行董事會對董事2018年度履職評價報告；

13.內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2018年度履職評價報告。

（二）通報事項

關(guān)于對內(nèi)蒙古銀行2018年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況的通報。

三、出席會議的對象

（一）截至股權(quán)登記日在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權(quán)；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權(quán)登記日：2019年5月22日、23日兩天；

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30；

（三）登記地點:內(nèi)蒙古銀行大廈A座2008辦公室；

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記；

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：法人股東須持法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股權(quán)證原件和出席人身份證原件及上述證件的復(fù)印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件1）。

2.個人股東：個人股東須持本人身份證原件和股權(quán)證原件及上述證件的復(fù)印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復(fù)印件、代理人身份證原件及復(fù)印件和股東簽署的授權(quán)委托書（見附件1）。

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵    編：010010

聯(lián) 系 人：鄔致安 0471-5180013、18686012678；霍登云 0471-5321703、18047115711

傳    真：0471-5180011

電子郵箱：boimcdsh@126.com

（二）本次會期預(yù)計半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費用自理。

特此公告

附件1：授權(quán)委托書

附件2：2018年度股東大會參會回執(zhí)

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會
   2019年4月30日