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內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會(huì)決定于2018年12月19日（星期三）召開(kāi)本公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體事宜公告如下：

一、會(huì)議日期、時(shí)間及地點(diǎn)

會(huì)議召開(kāi)日期：2018年12月19日（星期三）

股東簽到時(shí)間：上午8:00—8:25

會(huì)議開(kāi)始時(shí)間：上午8:30

地  點(diǎn)：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)

內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會(huì)議室

召集人：本公司董事會(huì)

二、會(huì)議議題

（一）審議《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

（二）審議《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

（三）審議《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司股權(quán)托管事宜的議案》；

（四）審議《關(guān)于修訂〈內(nèi)蒙古銀行貸款減免管理辦法（試行）〉部分條款的議案》；

（五）審議《關(guān)于修改〈內(nèi)蒙古銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》；

（六）審議《關(guān)于修改〈內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》。

三、出席會(huì)議的對(duì)象

（一）截至股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對(duì)全部議案行使表決權(quán)；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、會(huì)議登記辦法

（一）股權(quán)登記日：2018年12月17日、12月18日兩天；

（二）辦理登記時(shí)間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30；

（三）登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古銀行大廈A座2008辦公室；

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記；

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：法人股東須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股權(quán)證原件和出席人身份證原件及上述證件的復(fù)印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書（見(jiàn)附件1）。

2.個(gè)人股東：個(gè)人股東須持本人身份證原件和股權(quán)證原件及上述證件的復(fù)印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復(fù)印件、代理人身份證原件及復(fù)印件和股東簽署的授權(quán)委托書（見(jiàn)附件1）。

五、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

地    址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)

郵    編：010010

聯(lián) 系 人：李  沫  0471-5180021、15184769756

鄔致安  0471-5180013、18686012678  

傳    真：0471-5180011

電子郵箱：boimcdsh@126.com

（二）本次會(huì)期預(yù)計(jì)半天。參加會(huì)議的股東或委托代理人往返交通費(fèi)自理。

特此公告

附件（點(diǎn)擊打開(kāi)）

內(nèi)蒙古銀行董事會(huì)

 2018年11月17日