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各位股東：

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已任期屆滿，為了做好董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉準(zhǔn)備工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、銀行業(yè)監(jiān)督管理的有關(guān)規(guī)定和《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《章程》”），本行現(xiàn)面向全體股東公開征集本行第四屆董事會(huì)董事候選人和第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、第四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)構(gòu)成

（一）董事會(huì)構(gòu)成

根據(jù)本行《章程》規(guī)定，董事會(huì)由十五名董事組成，包括執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事及獨(dú)立董事。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和本行工作實(shí)際，本行第四屆董事會(huì)擬由執(zhí)行董事5人、非執(zhí)行董事7人、獨(dú)立董事3人組成。

（二）監(jiān)事會(huì)構(gòu)成

根據(jù)本行《章程》規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由九名監(jiān)事組成，包括職工監(jiān)事、股東監(jiān)事及外部監(jiān)事。本行第四屆監(jiān)事會(huì)擬由職工監(jiān)事4人、股東監(jiān)事2人、外部監(jiān)事3人組成。

二、征集董事和監(jiān)事候選人的范圍

（一）征集董事候選人的范圍

依照現(xiàn)行法律法規(guī)及本行《章程》規(guī)定，第四屆董事會(huì)中應(yīng)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非執(zhí)行董事和獨(dú)立董事。

（二）征集監(jiān)事候選人的范圍

依照現(xiàn)行法律法規(guī)及本行《章程》規(guī)定，第四屆監(jiān)事會(huì)中應(yīng)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的股東監(jiān)事和外部監(jiān)事。

三、推薦資格及注意事項(xiàng)

（一）推薦資格

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定：

1.單獨(dú)或者合計(jì)持有本行發(fā)行的有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上股東，可以向董事會(huì)提出非執(zhí)行董事候選人，可以向監(jiān)事會(huì)提出股東監(jiān)事候選人。

2.單獨(dú)或者合計(jì)持有本行發(fā)行的有表決權(quán)股份總數(shù)百分之一以上股東，可以向董事會(huì)提出獨(dú)立董事候選人，可以向監(jiān)事會(huì)提出外部監(jiān)事候選人。

（二）注意事項(xiàng)

根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行公司治理指引》和本行《章程》的有關(guān)規(guī)定：

1.具有推薦資格的同一股東及其關(guān)聯(lián)人不得同時(shí)提出董事和監(jiān)事候選人。

2.已經(jīng)提出非執(zhí)行董事候選人的股東不得再提出獨(dú)立董事候選人，已經(jīng)提出股東監(jiān)事候選人的股東不得再提出外部監(jiān)事候選人。

3.具有推薦資格的同一股東及其關(guān)聯(lián)人提出的董事、監(jiān)事候選人數(shù)不應(yīng)多于應(yīng)選人數(shù)。

四、董事和監(jiān)事候選人條件

股東推薦的非執(zhí)行董事和獨(dú)立董事候選人、股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人需符合《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（2017年修訂）《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》（中國(guó)銀監(jiān)會(huì)令2013年第３號(hào)）等銀行業(yè)監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)還需符合本行《章程》和相關(guān)制度規(guī)定。股東可通過中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)官方網(wǎng)站查閱前述監(jiān)管制度關(guān)于商業(yè)銀行董事、監(jiān)事的任職資格條件。本行《章程》和相關(guān)制度規(guī)定查閱請(qǐng)聯(lián)系本行董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)或監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)。

五、推薦材料和遴選程序

（一）推薦材料

股東向本行推薦非執(zhí)行董事或獨(dú)立董事候選人、股東監(jiān)事或外部監(jiān)事候選人的，需提供以下資料：

1.《推薦人情況介紹》；（本行網(wǎng)站下載）

2.《推薦人相關(guān)方信息表》；（本行網(wǎng)站下載）

3.《第四屆董事候選人股東推薦函》或《第四屆監(jiān)事候選人股東推薦函》；（本行網(wǎng)站下載）

4.《被推薦董事候選人簡(jiǎn)歷表》或《被推薦監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷表》；（本行網(wǎng)站下載）

5.推薦人股權(quán)資格證明；

6.被推薦人身份證明；

7.被推薦人學(xué)歷、學(xué)位、職稱證書、證明；

8.董事、監(jiān)事候選人任職資格初審工作需要的其他資料。

第5項(xiàng)至第8項(xiàng)證明資料可提供復(fù)印件。法人股東需在每份資料上加蓋單位公章，個(gè)人股東需要在每份資料上簽名。本公告所列董事、監(jiān)事候選人推薦材料提交截止日期為2018年9月15日17：00。

（二）遴選程序

根據(jù)本行《章程》規(guī)定，董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)具備推薦條件的股東提供的推薦資料，開展董事、監(jiān)事遴選和任職資格初步審核工作，并在此基礎(chǔ)上，形成提名董事、監(jiān)事候選人的議案，提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議確定后，由股東大會(huì)對(duì)每位董事和監(jiān)事候選人逐一投票表決。

六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

（一）董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)聯(lián)系人

鄔致安：電話  0471-5180013、18686012678 

     傳真  0471-5180011

     電子郵箱  boimcdsh@sina.cn

     聯(lián)系地址  呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)內(nèi)蒙古銀行大廈A座2008室

     郵編  010010

（二）監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)聯(lián)系人

陳  浩：電話  0471-5180035、15847159999 

      傳真  0471-5180090

      電子郵箱  1030263356@qq.com

      聯(lián)系地址  呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)內(nèi)蒙古銀行大廈A座1808室

      郵編  010010

特此公告

附件1:推薦人情況介紹

附件2:推薦人相關(guān)方情況表

附件3:第四屆董事候選人股東推薦函

附件4:被推薦董事候選人簡(jiǎn)歷表

附件5:第四屆監(jiān)事候選人股東推薦函

附件6:被推薦監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷表

                 內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

                2018年8月15日