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內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會(huì)決定于2018年6月8日（星期五）召開本公司2017年度股東大會(huì)。具體事宜通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

時(shí)間：2018年6月8日（星期五）上午8：30

地點(diǎn)：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會(huì)議室

召集人：本公司董事會(huì)

二、會(huì)議議題

（一）審議《內(nèi)蒙古銀行董事會(huì)2017年度工作報(bào)告》；

（二）審議《內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告》；

（三）審議《內(nèi)蒙古銀行2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（四）審議《內(nèi)蒙古銀行2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

（五）審議《內(nèi)蒙古銀行2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

（六）審議《內(nèi)蒙古銀行2018年度固定資產(chǎn)支出預(yù)算報(bào)告》；

（七）審議《內(nèi)蒙古銀行2018年度對(duì)外股權(quán)投資計(jì)劃》；

（八）審議《關(guān)于修改〈內(nèi)蒙古銀行股份有限公司章程〉部分條款的議案》；

（九）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)處理涉及〈內(nèi)蒙古銀行股份有限公司章程〉修改事宜的議案》；

（十）審議《關(guān)于修改〈內(nèi)蒙古銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉部分條款的議案》；

（十一）審議《內(nèi)蒙古銀行第三屆董事會(huì)對(duì)董事2017年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；

（十二）審議《內(nèi)蒙古銀行第三屆監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2017年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；

（十三）聽取《關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古銀行2017年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況的通報(bào)》。

三、出席會(huì)議的對(duì)象

（一）截至股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對(duì)全部議案行使表決權(quán)；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、會(huì)議登記辦法

（一）股權(quán)登記日：2018年6月6日、7日兩天;

（二）辦理登記時(shí)間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登記地點(diǎn):內(nèi)蒙古銀行大廈A座2008辦公室;

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：法人股東須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股權(quán)證原件和出席人身份證原件及上述證件的復(fù)印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件1）。

2.個(gè)人股東：個(gè)人股東須持本人身份證原件和股權(quán)證原件及上述證件的復(fù)印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復(fù)印件、代理人身份證原件及復(fù)印件和股東簽署的授權(quán)委托書（見附件1）。

五、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)

郵編：010010

聯(lián)系人：李沫 0471-5180021、15184769756；楊杰 0471-5180052、15034980701

傳真：0471-5180011

電子郵箱：boimcdsh@126.com

（二）本次會(huì)期預(yù)計(jì)半天。參加會(huì)議的股東或委托代理人往返交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件：

1.授權(quán)委托書

2.內(nèi)蒙古銀行2017年度股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)

內(nèi)蒙古銀行董事會(huì)

2018年5月18日