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內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2018年4月13日（星期五）召開本公司2018年第一次臨時股東大會。具體事宜公告如下：

一、會議時間及地點

時  間：2018年4月13日（星期五）上午9:00

地  點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

（一）審議《內(nèi)蒙古銀行第三屆董事會董事補選方案》；

（二）審議《內(nèi)蒙古銀行2018年度增資擴股方案》；

（三）審議《關于提請股東大會授權董事會負責處理涉及增資擴股有關事宜的議案》。

三、出席會議的對象

（一）截至股權登記日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權登記日：2018年4月11日、4月12日兩天；

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30；

（三）登記地點：內(nèi)蒙古銀行大廈A座2008辦公室；

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記；

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：法人股東須持法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、股權證原件和出席人身份證原件及上述證件的復印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權委托書（見附件1）。

2.個人股東：個人股東須持本人身份證原件和股權證原件及上述證件的復印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復印件、代理人身份證原件及復印件和股東簽署的授權委托書（見附件1）。

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式

地  址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵  編：010010

聯(lián)系人：李 沫  0471-5180021、15184769756；楊 杰  0471-5180052、15034980701

傳  真：0471-5180011

電子郵箱：boimcdsh@126.com

（二）本次會期預計半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費自理。

特此公告

附件：1.授權委托書（格式）

附件：2.內(nèi)蒙古銀行2018年第一次臨時股東大會參會回執(zhí)

附件：3.內(nèi)蒙古銀行第三屆董事會董事補選候選人簡歷

內(nèi)蒙古銀行董事會

2018年3月14日