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內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2016年12月23日（星期五）召開本公司2016年第一次臨時(shí)股東大會。具體事宜公告如下：

一、會議時(shí)間及地點(diǎn)

時(shí)  間：2016年12月23日（星期五）上午9:00

地  點(diǎn)：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

（一）審議《關(guān)于向內(nèi)蒙古財(cái)信投資集團(tuán)有限公司定向募集資金的方案》。

（二）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)處理涉及定向募集資金有關(guān)事宜的議案》。

（三）審議《關(guān)于修改<內(nèi)蒙古銀行股份有限公司章程>部分條款的議案》。

三、出席會議的對象

（一）截至股權(quán)登記日在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權(quán)。

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權(quán)登記日：2016年12月21日、22日兩天

（二）辦理登記時(shí)間：上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

（三）登記地點(diǎn)：內(nèi)蒙古銀行大廈A座2008辦公室

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：法人股東須持法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股權(quán)證原件和出席人身份證原件及上述證件的復(fù)印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件1）。

2.個(gè)人股東：個(gè)人股東須持本人身份證原件和股權(quán)證原件及上述證件的復(fù)印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復(fù)印件、代理人身份證原件及復(fù)印件和股東簽署的授權(quán)委托書（見附件1）。

五、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵    編：010010

聯(lián) 系 人：李  沫 0471-5180021、15184769756

聯(lián) 系 人：楊  杰 0471-5180052、15034980701

傳    真：0471-5180011

電子郵箱：boimcdsh@126.com

（二）本次會期預(yù)計(jì)半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件：1.授權(quán)委托書.docx

附件：2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會參會回執(zhí).doc

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會
                     2016年12月5日