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內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2016年5月27日（星期五）召開本公司2015年度股東大會。具體事宜通知如下：

一、會議時間及地點

時  間：2016年5月27日（星期五）上午8：30

地  點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

（一）審議事項

1.內(nèi)蒙古銀行董事會2015年度工作報告;

2.內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會2015年度工作報告;

3.內(nèi)蒙古銀行2015年度財務決算報告;

4.內(nèi)蒙古銀行2015年度利潤分配預案;

5.內(nèi)蒙古銀行2016年度財務預算報告;

6.內(nèi)蒙古銀行2016年度固定資產(chǎn)支出預算報告;

7.關于修改《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司章程》部分條款的議案;

8.關于為4家村鎮(zhèn)銀行提供借記卡擔保的議案;

9.內(nèi)蒙古銀行第三屆董事會對董事2015年度履職評價報告;

10.內(nèi)蒙古銀行第三屆監(jiān)事會對監(jiān)事2015年度履職評價報告。

（二）通報事項

關于對內(nèi)蒙古銀行2015年度關聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關聯(lián)交易情況的通報。

三、出席會議的對象

（一）截至股權登記日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權登記日：2016年5月25日、26日兩天

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30

（三）登記地點:內(nèi)蒙古銀行大廈A座2008辦公室

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：法人股東須持法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、股權證原件和出席人身份證原件及上述證件的復印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權委托書（見附件1）。

2.個人股東：個人股東須持本人身份證原件和股權證原件及上述證件的復印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復印件、代理人身份證原件及復印件和股東簽署的授權委托書（見附件1）。

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵    編：010010

聯(lián) 系 人：李  沫 0471-5180021、15184769756

          王曉杰 0471-5180391、15147138703

傳    真：0471-5180011

電子郵箱：boimcdsh@126.com

（二）本次會期預計半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費用自理。

附件：1.授權委托書.docx

      2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2015年度股東大會參會回執(zhí).doc

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會
2016年4月29日