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各位股東：

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2024年12月24日（星期二）召開本公司2024年第三次臨時股東大會。具體事宜公告如下：

一、會議時間及地點

時  間：2024年12月24日（星期二）上午9:00

地  點：內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

（一）審議《關于選舉洪少平同志為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案》；

（二）審議《關于選舉楊永峰同志為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》；

（三）審議《關于變更內(nèi)蒙古銀行注冊資本的議案》；

（四）審議《關于內(nèi)蒙古銀行不良貸款債權轉(zhuǎn)讓的議案》；

（五）審議《關于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司收購4家村鎮(zhèn)銀行新設分支機構實施方案的議案》；

（六）審議《關于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司與4家村鎮(zhèn)銀行簽訂吸收合并協(xié)議的議案》；

（七）審議《關于授權內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會收購4家村鎮(zhèn)銀行新設分支機構相關工作的議案》。

三、出席會議的對象

（一）截至股權登記日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權登記日：2024年12月23日;

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登記地點:內(nèi)蒙古銀行大廈B座1905辦公室;

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：一是營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章），二是權益賬戶卡復印件（加蓋公章），三是出席人身份證復印件(加蓋公章），四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權委托書(詳見附件1)。

2.個人股東：一是身份證復印件（簽字確認），二是權益賬戶卡復印件（簽字確認），三是如由委托代理人出席的，還須代理人身份證復印件和股東本人簽署的授權委托書（詳見附件1）。

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵    編：010010

聯(lián) 系 人：云侯雄  0471-5180025、13171002282

               王  磊  0471-5180347、15326715612

               盧宇宇  0471-5180381、15148065690

傳    真：0471-5180033

電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應被限制表決權的，按照有關監(jiān)管要求執(zhí)行。

（三）本次會期預計半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費用自理。

特此公告

附件：

1.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2024年第三次臨時股東大會授權委托書.docx

2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2024年第三次臨時股東大會參會回執(zhí).doc

3.董事、監(jiān)事候選人簡歷.docx

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會

             2024年12月10日