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各位股東：

內蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內蒙古銀行”）董事會決定于2024年3月18日（星期一）召開本公司2024年第一次臨時股東大會。具體事宜公告如下：

一、會議時間及地點

時  間：2024年3月18日（星期一）上午9:30

地  點：內蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

（一）審議《關于選舉康斌同志為內蒙古銀行第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案》；

（二）審議《內蒙古銀行股份有限公司2024年定向發(fā)行方案》;

（三）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2024年定向發(fā)行有關事宜的議案》;

（四）審議《關于設立內蒙古銀行2024年定向發(fā)行募集資金專項賬戶的議案》;

（五）審議《內蒙古銀行2024年定向發(fā)行附生效條件的股份認購合同》；

（六）審議《關于修訂<內蒙古銀行股份有限公司章程>部分條款的議案》；

（七）審議《關于聘請?zhí)旖嫀熓聞账_展內蒙古銀行2023年度財務報表審計工作的議案》；

（八）審議《關于內蒙古銀行及發(fā)起設立的區(qū)內村鎮(zhèn)銀行改革化險不良資產(chǎn)剝離的議案》。

三、出席會議的對象

（一）截至股權登記日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權登記日：2024年3月17日;

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登記地點:內蒙古銀行大廈A座1508會議室;

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：由法定代表人出席的，須持法人營業(yè)執(zhí)照副本、權益賬戶卡原件和出席人身份證原件及上述證件的復印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權委托書（見附件）。

2.個人股東：由本人出席的，須持本人身份證原件和權益賬戶卡原件及上述證件的復印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復印件和股東簽署的授權委托書（見附件）。

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵    編：010010

聯(lián) 系 人：霍登云  0471-5321703、18047115711；王  磊  0471-5180347、15326715612； 喬英明  0471-5180033、18547138913；盧宇宇  0471-5180381、15148065690。

傳    真：0471-5180033

電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應被限制表決權的，按照有關監(jiān)管要求執(zhí)行。

（三）本次會期預計半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費用自理。

特此公告

附件：

1.內蒙古銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會授權委托書

2.內蒙古銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會參會回執(zhí)

內蒙古銀行股份有限公司董事會

             2024年3月3日