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各位股東：

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會(huì)決定于2023年9月26日（星期二）召開(kāi)本公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體事宜公告如下：

一、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

時(shí)  間：2023年9月26日（星期二）上午9:00

地  點(diǎn)：內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會(huì)議室

召集人：本公司董事會(huì)

二、會(huì)議議題

（一）審議《關(guān)于修訂<內(nèi)蒙古銀行股份有限公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法>的議案》；

（二）審議《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司收購(gòu)霍林郭勒蒙銀村鎮(zhèn)銀行新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的實(shí)施方案》；

（三）審議《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司與霍林郭勒蒙銀村鎮(zhèn)銀行簽訂吸收合并協(xié)議的議案》；

（四）審議《關(guān)于授權(quán)內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)開(kāi)展收購(gòu)霍林郭勒蒙銀村鎮(zhèn)銀行新設(shè)分支機(jī)構(gòu)相關(guān)工作的議案》。

三、出席會(huì)議的對(duì)象

（一）截至股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對(duì)全部議案行使表決權(quán)；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、會(huì)議登記辦法

（一）股權(quán)登記日：2023年9月25日;

（二）辦理登記時(shí)間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登記地點(diǎn):內(nèi)蒙古銀行大廈A座1508會(huì)議室;

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：由法定代表人出席的，須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、權(quán)益賬戶(hù)卡原件和出席人身份證原件及上述證件的復(fù)印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。

2.個(gè)人股東：由本人出席的，須持本人身份證原件和權(quán)益賬戶(hù)卡原件及上述證件的復(fù)印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復(fù)印件和股東簽署的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。

五、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)

郵    編：010010

聯(lián) 系 人：霍登云  0471-5321703、18047115711

王  磊  0471-5180347、15326715612

          盧宇宇  0471-5180381、15148065690

喬英明  0471-5180033、18547138913

傳    真：0471-5180033

電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)被限制表決權(quán)的，按照有關(guān)監(jiān)管要求執(zhí)行。

（三）本次會(huì)期預(yù)計(jì)半天。參加會(huì)議的股東或委托代理人往返交通費(fèi)用自理。

特此公告

附件1.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

附件2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)

內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)

             2023年9月11日