 |
|
|
|
|
|
|
|
|
各位股東：
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2023年6月30日（星期五）召開本公司2022年度股東大會。具體事宜公告如下：
一、會議時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間：2023年6月30日（星期五）上午9:00
地點(diǎn)：呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街發(fā)展大廈酒店 二樓天驕廳
召集人：本公司董事會
二、會議議題
（一）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會2022年度工作報(bào)告》;
（二）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會2022年度工作報(bào)告》;
（三）審議《關(guān)于變更內(nèi)蒙古銀行股份有限公司注冊資本的議案》;
（四）審議《關(guān)于選舉郭林同志為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案》;
（五）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
（六）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案》;
（七）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;
（八）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2023年固定資產(chǎn)支出預(yù)算報(bào)告》;
（九）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及董事2022年度履職評價(jià)報(bào)告》;
（十）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事2022年度履職評價(jià)報(bào)告》;
（十一）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理層及其成員2022年度履職評價(jià)報(bào)告》;
（十二）聽取《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 2022 年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告的通報(bào)》;
（十三）聽取《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2022年度不良資產(chǎn)處置情況報(bào)告的通報(bào)》;
（十四）聽取《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行股份有限公司大股東2022年度評估情況的通報(bào)》。
三、出席會議的對象
（一）截至股權(quán)登記日在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權(quán)；
（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、會議登記辦法
（一）股權(quán)登記日：2023年6月29日;
（二）辦理登記時(shí)間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;
（三）登記地點(diǎn):內(nèi)蒙古銀行大廈A座1508會議室;
（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;
（五）登記手續(xù)：
1.法人股東：由法定代表人出席的，須持法人營業(yè)執(zhí)照副本、權(quán)益賬戶卡原件和出席人身份證原件及上述證件的復(fù)印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件）。
2.個(gè)人股東：由本人出席的，須持本人身份證原件和權(quán)益賬戶卡原件及上述證件的復(fù)印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復(fù)印件和股東簽署的授權(quán)委托書（見附件）。
五、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式
公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號
郵編：010010
聯(lián)系人：
王磊 0471-5180347、15326715612；霍登云 0471-5321703、18047115711；盧宇宇 0471-5180381、15148065690
傳真：0471-5180011
電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com
（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)被限制表決權(quán)的，按照有關(guān)監(jiān)管要求執(zhí)行。
（三）本次會期預(yù)計(jì)半天。參加會議的股東或委托代理人住宿、往返交通費(fèi)用自理。
特此公告
附件1.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2022年度股東大會授權(quán)委托書
附件2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 2022年度股東大會參會回執(zhí)
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會
2023年6月9日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù)：iWing
