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各位股東：

原定于2022年11月1日（星期二）召開(kāi)的內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”或“本行”）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，因新冠疫情影響延期召開(kāi)，會(huì)議議題保持不變，其他事宜如下：

一、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

時(shí)  間：2022年11月15日（星期二）上午9:00

地  點(diǎn)：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)

內(nèi)蒙古銀行大廈A座21樓2102會(huì)議室

召集人：本公司董事會(huì)

二、會(huì)議召開(kāi)方式 

根據(jù)疫情防控工作的需要及《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》對(duì)會(huì)議形式的規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)加視頻的方式召開(kāi)，本公司部分人員現(xiàn)場(chǎng)出席，其他人員視頻出席。

三、出席會(huì)議的對(duì)象

（一）截至股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對(duì)全部議案行使表決權(quán)；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

四、會(huì)議登記辦法

（一）股權(quán)登記日：2022年11月14日。

（二）參會(huì)股東以視頻形式參會(huì)之前需辦理出席登記手續(xù)，辦理出席登記具體材料包括：

1.法人股東：一是營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章），二是權(quán)益賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章），三是出席人身份證復(fù)印件（加蓋公章），四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。

2.個(gè)人股東：一是身份證復(fù)印件（簽字確認(rèn)），二是權(quán)益賬戶卡復(fù)印件（簽字確認(rèn)），三是如由委托代理人出席的，還須代理人身份證復(fù)印件，四是股東本人簽署的授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）。

（三）請(qǐng)參會(huì)股東務(wù)必于出席登記日（2022年11月14日）截止之前向本公司提供前述電子版出席登記材料，后續(xù)盡快將原件郵寄至本公司。

五、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)

郵   編：010010

聯(lián)系人：李  沫 0471-5180021、15184769756

王  磊 0471-5180347、15326715612

賈  微 0471-5180381、13848179800

喬英明 0471-5180033、18547138913

傳   真：0471-5180033

電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)被限制表決權(quán)的，按照有關(guān)監(jiān)管要求執(zhí)行。

（三）已在本公告發(fā)布之前辦理出席登記手續(xù)的可繼續(xù)使用。

（四）本次會(huì)期預(yù)計(jì)半天。

特此公告

公告附件

                       內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)

                         2022年10月27日