各位股東：
內蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內蒙古銀行”）董事會決定于2022年11月1日（星期二）召開本公司2022年第一次臨時股東大會。具體事宜如下：
一、會議時間及地點
時 間：2022年11月1日（星期二）上午9:00
地 點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號
內蒙古銀行大廈A座21樓2102會議室
召集人：本公司董事會
二、會議召開方式
根據(jù)疫情防控工作的需要及《銀行保險機構公司治理準則》 對會議形式的最新規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場加視頻的方式召開，本公司部分人員現(xiàn)場出席，本公司以外人員視頻出席。
三、會議議題
（一）審議事項
1.審議《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）開展內蒙古銀行股份有限公司2022年度財務報表審計工作的議案》；
2.審議《內蒙古銀行股份有限公司2022年度定向發(fā)行方案》；
3.審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2022年度定向發(fā)行有關事宜的議案》；
4.審議《關于設立內蒙古銀行2022年定向發(fā)行募集資金專項賬戶的議案》；
5.審議《關于內蒙古銀行2022年定向發(fā)行附生效條件的股份認購合同的議案》；
6.審議《關于呼和浩特分行龐大汽貿(mào)集團股份有限公司等25戶不良資產(chǎn)債權轉讓的議案》；
7.審議《關于呼和浩特分行等4家機構27戶不良資產(chǎn)批量債權轉讓的議案》。
（二）通報事項
聽取《關于城商行股東行為負面清單的通報》。
四、出席會議的對象
（一）截至股權登記日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；
（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、會議登記辦法
（一）股權登記日：2022年10月31日。
（二）參會股東以視頻形式參會之前需辦理出席登記手續(xù)，辦理出席登記具體材料包括：
1.法人股東：一是營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章），二是權益賬戶卡復印件（加蓋公章），三是出席人身份證復印件（加蓋公章），四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權委托書（詳見附件1）。
2.個人股東：一是身份證復印件（簽字確認），二是權益賬戶卡復印件（簽字確認），三是如由委托代理人出席的，還須代理人身份證復印件，四是股東本人簽署的授權委托書（詳見附件1）。
（三）請參會股東務必于出席登記日（2022年10月31日）截止之前向本公司提供前述電子版出席登記材料，后續(xù)盡快將原件郵寄至本公司。
六、其他事項
（一）聯(lián)系方式
公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號
郵 編：010010
聯(lián)系人：李 沫 0471-5180021、15184769756
王 磊 0471-5180347、15326715612
賈 微 0471-5180381、13848179800
喬英明 0471-5180033、18547138913
傳 真：0471-5180033
電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com
（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應被限制表決權的，按照有關監(jiān)管要求執(zhí)行。
（三）本次會期預計半天。
特此公告
附件1.內蒙古銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會授權委托書（格式）
附件2.內蒙古銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會參會回執(zhí)
附件3.內蒙古銀行股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會視頻參會操作說明
內蒙古銀行股份有限公司董事會
2022年10月17日
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