 |
|
|
|
|
|
|
|
|
各位股東：
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2022年6月30日（星期四）召開本公司2021年度股東大會。具體事宜公告如下：
一、會議時間及地點
時 間：2022年6月30日（星期四）上午9:00
地 點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號
內(nèi)蒙古銀行大廈A座21樓2102會議室
召集人：本公司董事會
二、會議召開方式
根據(jù)疫情防控工作的需要及《銀行保險機構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》對會議形式的最新規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場加視頻的方式召開，本公司人員現(xiàn)場出席，本公司以外人員視頻出席。
三、會議議題
（一）審議《內(nèi)蒙古銀行董事會2021年度工作報告》；
（二）審議《內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會2021年度工作報告》；
（三）審議《內(nèi)蒙古銀行2021年度財務(wù)決算報告》；
（四）審議《內(nèi)蒙古銀行2021年度利潤分配預(yù)案》；
（五）審議《內(nèi)蒙古銀行2022年度財務(wù)預(yù)算報告》；
（六）審議《內(nèi)蒙古銀行2022年度固定資產(chǎn)支出預(yù)算報告》；
（七）審議《關(guān)于修訂<內(nèi)蒙古銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》；
（八）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及董事2021年度履職評價報告》；
（九）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理層及其成員2021年度履職評價報告》；
（十）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事2021年度履職評價報告》；
（十一）聽取《關(guān)于內(nèi)蒙古銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況的報告》。
四、出席會議的對象
（一）截至股權(quán)登記日在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權(quán)；
（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、會議登記辦法
（一）股權(quán)登記日：2022年6月29日。
（二）參會股東以視頻形式參會之前需辦理出席登記手續(xù)，辦理出席登記具體材料包括：
1.法人股東：一是營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章），二是權(quán)益賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章），三是出席人身份證復(fù)印件(加蓋公章），四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(詳見附件1)。
2.個人股東：一是身份證復(fù)印件（簽字確認(rèn)），二是權(quán)益賬戶卡復(fù)印件（簽字確認(rèn)），三是如由委托代理人出席的，還須代理人身份證復(fù)印件，四是股東本人簽署的授權(quán)委托書（詳見附件1）。
（三）請參會股東務(wù)必于出席登記日（2022年6月29日）截止之前向本公司提供前述電子版出席登記材料，后續(xù)盡快將原件郵寄至本公司。
六、其他事項
（一）聯(lián)系方式
公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號
郵 編：010010
聯(lián) 系 人：王 磊 0471-5180347、15326715612；賈 微 0471-5180021、13848179800；喬英明 0471-5180033、18547138913
電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com
（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)被限制表決權(quán)的，按照有關(guān)監(jiān)管要求執(zhí)行。
（三）如股東有意向以視頻形式參加本次會議，請與本公司工作人員聯(lián)系，并于2022年6月24日之前返回參會回執(zhí)（詳見附件2）。
（四）本次會期預(yù)計半天。
特此公告
附件：
1.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2021年度股東大會授權(quán)委托書
2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 2021年度股東大會參會回執(zhí)
3.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2021年度股東大會視頻參會操作說明
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會
2022年6月7日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù)：iWing
