各位股東：
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會決定于2021年12月21日（星期二）召開本公司2021年第二次臨時股東大會。具體事宜公告如下：
一、會議時間及地點
時 間：2021年12月21日（星期二）上午9:00
地 點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號內(nèi)蒙古銀行大廈A座2102會議室
召集人：本公司董事會
二、會議召開方式
根據(jù)疫情防控工作的需要及《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》對會議形式的最新規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場加視頻的方式召開，本公司人員現(xiàn)場出席，本公司以外人員視頻出席。
三、會議議題
（一）審議《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）開展內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2021年度財務報表審計工作的議案》；
（二）審議《關(guān)于選舉內(nèi)蒙古銀行股份有限公司第五屆董事會董事的議案》；
（三）審議《關(guān)于選舉內(nèi)蒙古銀行股份有限公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事、外部監(jiān)事的議案》。
四、出席會議的對象
（一）截至股權(quán)登記日在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權(quán)；
（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、會議登記辦法
（一）股權(quán)登記日：2021年12月20日。
（二）參會股東以視頻形式參會之前需辦理出席登記手續(xù)，辦理出席登記具體材料包括：
1.法人股東：一是營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章），二是權(quán)益賬戶卡復印件（加蓋公章），三是出席人身份證復印件（加蓋公章），四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書（詳見附件1）。
2.個人股東：一是身份證復印件（簽字確認），二是權(quán)益賬戶卡復印件（簽字確認），三是如由委托代理人出席的，還須代理人身份證復印件，四是股東本人簽署的授權(quán)委托書（詳見附件1）。
（三）請參會股東務必于出席登記日（2021年12月20日）截止之前向本公司提供前述電子版出席登記材料，后續(xù)盡快將原件郵寄至本公司。
六、其他事項
（一）聯(lián)系方式
公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號
郵 編：010010
聯(lián) 系 人：李沫 0471-5180021、15184769756；王磊 0471-5180347、15326715612
電子郵箱：boimcdsh@126.com
（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應被限制表決權(quán)的，按照有關(guān)監(jiān)管要求執(zhí)行。
（三）如股東有意向以視頻形式參加本次會議，請與本公司工作人員聯(lián)系，并于2021年12月15日之前返回參會回執(zhí)（詳見附件2）。
（四）本次會期預計半天。
特此公告
附件：
1.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
2.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會參會回執(zhí)
3.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司第五屆董事會董事候選人簡歷
4.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事、外部監(jiān)事候選人簡歷
5.內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 2021年第二次臨時股東大會視頻參會操作說明
內(nèi)蒙古銀行董事會
2021年12月3日
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