內(nèi)蒙古銀行股份有限公司關(guān)于征集第五屆董事監(jiān)事候選人的公告

發(fā)布時(shí)間:2021-09-15

各位股東：
    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第四屆董事會、監(jiān)事會任期將于2021年末屆滿，為了做好董事會、監(jiān)事會換屆選舉準(zhǔn)備工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、銀行業(yè)監(jiān)督管理的有關(guān)規(guī)定和《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“本行《章程》”），本行現(xiàn)面向全體股東公開征集本行第五屆董事會董事候選人和第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
    一、第五屆董事會和監(jiān)事會構(gòu)成
    （一）董事會構(gòu)成
    根據(jù)本行《章程》規(guī)定，董事會由十五名董事組成，包括執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事及獨(dú)立董事。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和本行工作實(shí)際，本行第五屆董事會擬由執(zhí)行董事5人、非執(zhí)行董事5人、獨(dú)立董事5人組成。
    （二）監(jiān)事會構(gòu)成
    根據(jù)本行《章程》規(guī)定，監(jiān)事會由九名監(jiān)事組成，包括職工監(jiān)事、股東監(jiān)事及外部監(jiān)事。本行第五屆監(jiān)事會擬由職工監(jiān)事4人、股東監(jiān)事2人、外部監(jiān)事3人組成。
    二、征集董事和監(jiān)事候選人的范圍
    （一）征集董事候選人的范圍
    非執(zhí)行董事和獨(dú)立董事。
    （二）征集監(jiān)事候選人的范圍
    股東監(jiān)事和外部監(jiān)事。
    三、推薦資格及注意事項(xiàng)
    （一）推薦資格
    根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定：
    1.單獨(dú)或者合計(jì)持有本行發(fā)行的有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上股東，可以向董事會提出非執(zhí)行董事候選人，可以向監(jiān)事會提出股東監(jiān)事候選人。
    2.單獨(dú)或者合計(jì)持有本行發(fā)行的有表決權(quán)股份總數(shù)百分之一以上股東，可以向董事會提出獨(dú)立董事候選人，可以向監(jiān)事會提出外部監(jiān)事候選人。
    （二）注意事項(xiàng)
    根據(jù)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“銀保監(jiān)會”）2021年6月發(fā)布的《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》和本行《章程》的有關(guān)規(guī)定：
    1.具有推薦資格的同一股東及其關(guān)聯(lián)方不得同時(shí)提出董事和監(jiān)事候選人。
    2.已經(jīng)提出非執(zhí)行董事候選人的股東及其關(guān)聯(lián)方不得再提出獨(dú)立董事候選人，已經(jīng)提出股東監(jiān)事候選人的股東及其關(guān)聯(lián)方不得再提出外部監(jiān)事候選人。
    3.具有推薦資格的同一股東及其關(guān)聯(lián)方提出的董事、監(jiān)事候選人數(shù)不應(yīng)多于應(yīng)選人數(shù)。
    四、董事和監(jiān)事候選人條件
    股東推薦的非執(zhí)行董事和獨(dú)立董事候選人、股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人需符合《中國銀保監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會令2018年第5號）、《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕14號）和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》（中國銀監(jiān)會令2013年第３號）等銀行業(yè)監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)還需符合本行《章程》和相關(guān)制度規(guī)定。股東可通過銀保監(jiān)會官方網(wǎng)站查閱前述監(jiān)管制度關(guān)于商業(yè)銀行董事、監(jiān)事的任職資格條件。本行《章程》和相關(guān)制度規(guī)定查閱請聯(lián)系本行董事會薪酬與提名委員會或監(jiān)事會提名委員會。
    五、推薦材料和遴選程序
    （一）推薦材料
    股東向本行推薦非執(zhí)行董事或獨(dú)立董事候選人、股東監(jiān)事或外部監(jiān)事候選人的，需提供以下資料：
    1.《推薦人情況介紹》；（本行網(wǎng)站下載）
    2.《推薦人相關(guān)方信息表》；（本行網(wǎng)站下載）
    3.《第五屆董事候選人股東推薦函》或《第五屆監(jiān)事候選人股東推薦函》；（本行網(wǎng)站下載）
    4.《被推薦董事候選人簡歷表》或《被推薦監(jiān)事候選人簡歷表》；（本行網(wǎng)站下載）
    5.《推薦人和被推薦人相關(guān)情況聲明》；（本行網(wǎng)站下載。按推薦的董事和監(jiān)事候選人類型，分別填寫對應(yīng)聲明）
    6.推薦人權(quán)益賬戶卡；
    7.被推薦人身份證明；
    8.被推薦人學(xué)歷、學(xué)位、職稱證書、證明；
    9.董事、監(jiān)事候選人任職資格初審工作需要的其他資料。
    第1至第5項(xiàng)材料需提供原件；第6項(xiàng)至第8項(xiàng)證明資料可提供復(fù)印件，原件備查；第9項(xiàng)材料按工作需要提供原件或復(fù)印件。法人股東需在每份資料上加蓋單位公章，個(gè)人股東需要在每份資料上簽名。本公告所列董事、監(jiān)事候選人推薦材料提交截止日期為2021年9月30日17：00。
    （二）遴選程序
    根據(jù)本行《章程》規(guī)定，董事會薪酬與提名委員會、監(jiān)事會提名委員會根據(jù)具備推薦條件的股東提供的推薦資料，開展董事、監(jiān)事遴選和任職資格初步審核工作，并在此基礎(chǔ)上，形成提名董事、監(jiān)事候選人的議案，提交董事會、監(jiān)事會審議確定后，由股東大會對每位董事和監(jiān)事候選人逐一投票表決。
    六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
    （一）董事會聯(lián)系人
    賈宇峰：電    話 0471-5180012、18686099065
    電子郵箱 boimcdsh@126.com
    聯(lián)系地址呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號
    內(nèi)蒙古銀行大廈A座1506室
    郵    編 010010
    （二）監(jiān)事會聯(lián)系人
    陳浩：電    話 0471-5180035、15847159999
    電子郵箱 1030263356@qq.com
    聯(lián)系地址呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號
    內(nèi)蒙古銀行大廈A座1810室
    郵    編 010010
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