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各位股東：
    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“內(nèi)蒙古銀行”）董事會(huì)決定于2021年8月27日（星期五）召開(kāi)本公司2020年度股東大會(huì)。具體事宜公告如下：
    一、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)
    時(shí)  間：2021年8月27日（星期五）上午9:00
    地  點(diǎn)：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)
    內(nèi)蒙古銀行大廈C座5樓會(huì)議室
    召集人：本公司董事會(huì)
    二、會(huì)議議題
    （一）審議《內(nèi)蒙古銀行董事會(huì)2020年度工作報(bào)告》；
    （二）審議《內(nèi)蒙古銀行監(jiān)事會(huì)2020年度工作報(bào)告》；
    （三）審議《內(nèi)蒙古銀行2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
    （四）審議《內(nèi)蒙古銀行一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備和盈余公積轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的預(yù)案》；
    （五）審議《內(nèi)蒙古銀行2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
    （六）審議《內(nèi)蒙古銀行2021年度固定資產(chǎn)支出預(yù)算報(bào)告》；
    （七）審議《關(guān)于修訂<內(nèi)蒙古銀行股份有限公司章程>的議案》；
    （八）審議《關(guān)于修訂<內(nèi)蒙古銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
    （九）審議《關(guān)于修訂<內(nèi)蒙古銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
    （十）審議《關(guān)于修訂<內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
    （十一）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及董事2020年度履職盡職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
    （十二）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事2020年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
    （十三）審議《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員2020年度履職盡職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
    （十四）聽(tīng)取《關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古銀行2020年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況的通報(bào)》。
    三、出席會(huì)議的對(duì)象
    （一）截至股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對(duì)全部議案行使表決權(quán)；
    （二）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
    四、會(huì)議登記辦法
    （一）股權(quán)登記日：2021年8月26日;
    （二）辦理登記時(shí)間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;
    （三）登記地點(diǎn):內(nèi)蒙古銀行大廈A座1506辦公室;
    （四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;
    （五）登記手續(xù)：
    1.法人股東：法人股東須持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、權(quán)益賬戶(hù)卡原件和出席人身份證原件及上述證件的復(fù)印件（加蓋公章）；由委托代理人出席的，還須持法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。
    2.個(gè)人股東：個(gè)人股東須持本人身份證原件和權(quán)益賬戶(hù)卡原件及上述證件的復(fù)印件；由委托代理人出席的，還須持股東本人簽字的身份證復(fù)印件、代理人身份證  原件及復(fù)印件和股東簽署的授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）。
    五、其他事項(xiàng)
    （一）聯(lián)系方式
    公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號(hào)
    郵    編：010010
    聯(lián) 系 人：霍登云 0471-5321703、18047115711
    王  磊 0471-5180347、15326715612
    傳    真：0471-5180011
    電子郵箱：boimcdsh@126.com
    （二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應(yīng)被限制表決權(quán)的，按照有關(guān)監(jiān)管要求執(zhí)行。
    （三）本次會(huì)期預(yù)計(jì)半天。參加會(huì)議的股東或委托代理人往返交通費(fèi)用自理。
    （四）會(huì)議材料置備于本行董事會(huì)辦公室，可與本行聯(lián)系人具體聯(lián)系。
    特此公告

    附件：1.授權(quán)委托書(shū)（格式）.docx

    2.內(nèi)蒙古銀行2020年度股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí).doc

                   
                                                                    內(nèi)蒙古銀行董事會(huì)
                                                                       2021年8月2日